«ЗАО „Сберинвестбанк“ проводилась высокорискованная кредитная политика и не создавались адекватные принятым рискам резервы на возможные потери по ссудной задолженности. Кроме того, банк не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю», — пояснили в ЦБ, добавив, что банк в крупных объемах проводил сомнительные операции с наличными денежными средствами, общий объем которых за минувший год составил около 4,6 млрд. рублей.

Напомним, ранее стало известно, что ЦБ отозвал лицензию у екатеринбургского «Сберинвестбанка».
«Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 26 марта 2014 г. лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Закрытое акционерное общество „Сберегательный и инвестиционный банк“ ЗАО „Сберинвестбанк“, рег. № 1743, г. Екатеринбург (приказ Банка России от 26 марта 2014 г. №ОД-406)», — говорится в сообщении.