СМИ рассказали о выводе 740 миллионов долларов из России через британские банки

Источник: Lenta.ru
СМИ рассказали о выводе 740 миллионов долларов из России через британские банки

Почти 740 миллионов долларов прошли через 17 ведущих банков Великобритании, включая HSBC, Royal Bank of Scotland, Lloyds, Barclays и Coutts, в рамках международной схемы по отмыванию денег из России. Об этом во вторник, 21 марта, сообщает британская газета The Guardian.

По данным издания, в 2010—2014 годах из России выведено почти 20 миллиардов долларов, однако реальная сумма может достигать и 80 миллиардов. Операцию называют «Всемирной прачечной» (The Global Laundromat) и, по данным газеты, в нее замешаны не менее 500 человек. В рамках нее деньги сначала переводились из России в банки Молдавии и Латвии, а затем — в Великобританию и США.

Следователи интересуются, почему британские банки не остановили сомнительные платежи. Они считают, что «деньги, очевидно, были украдены или имеют иное криминальное происхождение».

В феврале газета «Коммерсантъ» сообщила о появлении в России «защищенной со всех сторон законом» схеме отмывания денег, ключевым звеном которой является Федеральная служба судебных приставов. Как отмечало издание, новый прием мошенников — модификация уже известной молдавской схемы отмывания с помощью судебных решений, которая использовалась в 2010—2013 годах.

В июле 2016 года бывший сотрудник антикоррупционного ведомства Молдавии рассказал, что через коммерческие банки республики были отмыты более 23 миллиардов долларов российского происхождения.

По данным ЦБ, чистый отток капитала из России в прошлом году упал почти в четыре раза и составил 15,4 миллиарда долларов.

2
0

Спасибо, что воспользовались нашим сайтом Uralweb.ru!
Теперь Вы можете выбрать один из подарков-скидок в магазинах наших партнеров

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
Войти
Зарегистрироваться
Как вы планируете провести майские праздники
Всего голосов: 104
4.8%
19.2%
23.1%
0.0%
1.9%
7.7%
4.8%
23.1%
15.4%
Uralweb.ru в социальных сетях