Главу Сбербанка в Чечне заподозрили в незаконном обналичивании миллиарда рублей

Источник: Lenta.ru
Главу Сбербанка в Чечне заподозрили в незаконном обналичивании миллиарда рублей

Главу чеченского отделения Сбербанка России Сайд-Магомеда Джабраилова заподозрили в создании фирм-однодневок, через которые незаконно обналичили более миллиарда рублей. Об этом в понедельник, 3 июля, сообщает пресс-служба управления МВД по Чеченской республике.

Предварительное расследование показало, что по инициативе Джабраилова в целях незаконного обналичивания денежных средств было создано 12 юридических лиц. В МВД указывают, что они были зарегистрированы на подставных лиц, не имеющих отношения к их деятельности.

По предварительной оценке сотрудников правоохранительных органов в результате названных неправомерных действий, совершенных с использованием лишь восьми фирм, государству был причинен ущерб на сумму более 298 миллионов рублей.

По материалам прокурорских проверок возбуждено и расследуется еще восемь уголовных дел по части 1 статьи 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»).

1
0

Спасибо, что воспользовались нашим сайтом Uralweb.ru!
Теперь Вы можете выбрать один из подарков-скидок в магазинах наших партнеров

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии (всего: 1)
Professsor L. 4 Июль 2017 года в 21:53
Предварительное расследование показало, что по инициативе Джабраилова в целях незаконного обналичивания денежных средств было создано 12 юридических лиц. В МВД указывают, что они были зарегистрированы на подставных лиц, не имеющих отношения к их деятельности.

понять и простить (с) Хороший менеджер, место в "прозрачной" в колонии освободилось - можно следующего на отдых отправлять
0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
Войти
Зарегистрироваться
Кому из претендентов на пост губернатора Екатеринбурга вы отдадите свой голос?
Всего голосов: 61
19.7%
14.8%
3.3%
11.5%
37.7%
6.6%
6.6%
Uralweb.ru в социальных сетях