Специалисты банка, как ранее сообщал Znak.com, возмутились содержанием некоторых фраз в обвинительном заключении по уголовному делу одной из сотрудниц Сбербанка, считая, что они не соответствуют действительности, порочат честь и деловую репутацию банка. Сбербанк просил признать не соответствующими действительности и порочащими его деловую репутацию сведения, распространенные в обвинительном заключении и обязать ответчиков удалить из обвинительного заключения данные сведения.

Уголовное дело было возбуждено в 2017 году по части 3 статьи 183 УК РФ «Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну» и части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Дело было расследовано и передано в суд Верх-Исетского района Екатеринбурга, но его вернули в прокуратуру.

В основе фабулы дела — перечисление 16,6 млн рублей со счета ООО «Роспромфинансы», чьим директором и единственным бенефициаром является Валерий Богачев. В 2005 году ООО открыло в банке расчетный счет. Спустя 5 лет после этого, в 2010 году, в банк были представлены оформленные от имени «Роспромфинансов» платежные поручения на перечисление различных сумм с этого счета для исполнения договоров с контрагентами — юридическими лицами.

«Платежные поручения в банк принес официальный представитель ООО „Роспромфинансы“, предоставив при этом доверенность. Документы содержали подпись, визуально схожую с имевшимся в банке образцом подписи Валерия Богачева — директора и единственного учредителя организации. В соответствии с требованиями законодательства банк исполнил предъявленные платежные поручения, перечислив денежные средства по указанным реквизитам», — прокомментировали в Сбербанке.

Спустя несколько лет, в январе 2014 года, ООО «Роспромфинансы» обратилось в Арбитражный суд Свердловской области с иском, в котором потребовало от Сбербанка вернуть 16,6 млн рублей, считая их незаконно списанными, а также выплатить 4,7 млн рублей процентов. Как следует из материалов этого дела, в иске было указано, что директор «Роспромфинансов» Валерий Богачев в период с 13 марта 2007 года по 11 июня 2013 года находился в местах лишения свободы, поэтому платежные поручения о переводе средств не подписывал и не передавал их в банк.

В решении арбитража по делу о защите чести и достоинства перечисляются фрагменты, которые возмутили банк. В них говорится о нарушении банком законодательства, о том, что показания бывших сотрудников и действующих сотрудников банка расходятся, что по факту перечисления средств не было проведено внутреннего расследования и так далее.

Самая резонансная претензия звучит так: «Все вышесказанное вынуждает следствие прийти к выводу, что незаконное списание средств со счета ООО „Роспромфинансы“ было осуществлено при прямом попустительстве руководства Уральского банка Сбербанка России. И именно руководством Уральского банка Сбербанка России было организовано последовательное препятствование следствию в установлении истины по уголовному делу № 151175009. Объективно такая позиция руководства Банка угрожает не только интересам вкладчиков, но и не обеспечивает необходимый уровень безопасности и стабильности банковской системы».