Пресечена схема вывода из РФ миллиардов рублей через приставов

16 августа 2020 года в 16:00

Схема злоумышленников заключалась в создании фиктивной задолженности.

Сотрудники МВД перекрыли канал вывода денег за рубеж по исполнительным производствам, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

По ее словам, схема злоумышленников заключалась в создании фиктивной задолженности между подконтрольными им организациями, пишет РИА Новости.

Представитель якобы пострадавшей фирмы обращался в арбитражный суд с иском о взыскании долга, а после вынесения судебного решения исполнительный лист направлялся в Федеральную службу судебных приставов. С банковского счета должника списывались деньги на счет ФССП. Затем истец обращался с заявлением о перечислении денежных средств на расчетный счет принадлежащей ему организации, зарегистрированной в иностранном государстве.

Так, по словам Волк, за рубеж незаконно выводились миллиарды рублей. Возбуждено уголовное дело.

Она добавила, что в офисах и домах фигурантов провели более 50 обысков, где обнаружили и изъяли электронные ключи системы «банк-клиент», печати более 200 юридических лиц, документы.

Ссылки по теме:
Генпрокуратура потребовала изъять у Абызова 32 миллиарда рублей
Власти Екатеринбурга возобновили разговоры о строительстве второй ветки метро
К «Титановой долине» протянут железнодорожную ветку за 1,6 миллиарда рублей
Бизнесмен Евгений Лебедев станет членом британской палаты лордов
Политики конфиденциальности и Условий использования Google