Вызваны на допрос бизнесмен и банкир, выдавшие Захарченко $120 млн наличными

Источник: Росбалт
Вызваны на допрос бизнесмен и банкир, выдавшие Захарченко $120 млн наличными

СК РФ вызвал на допрос владельца группы компаний, сотрудничающих с РЖД, Бориса Ушеровича и члена совета директоров банка «Новое время» Ивана Станкевича. По версии следствия, именно по их распоряжению четыре банка выдавали крупные суммы валюты в упаковке ФРС США полковнику ГУЭБиПК Дмитрию Захарченко.

Как рассказал «Росбалту» источник в правоохранительных органах, отследить судьбу денег, изъятых при обыске у экс-сотрудника ГУЭБиПК (более $120 млн) помогли их упаковки. Захарченко хранил средства в целлофановых брикетах, расфасованных еще ФРС США, — с кодами и печатями. Через Центробанк был отправлен запрос в Штаты, из ответа стало известно, что данные средства «заказывали» два российских банка, которые в свою очередь передавали их еще двум банкам. По мнению собеседника агентства, речь идет о банках «Балтика» (лицензия отозвана в ноябре 2015 года), «Енисей» (лицензия отозвана в феврале 2017 года), «Новое время» и «Интерпрогресс». «Все эти банки связаны с бизнесменом Борисом Ушеровичем, чьи фирмы получали миллиарды от РЖД. За финансовое и банковское направления у него отвечал Станкевич. Они и отдавали распоряжение банкам о выдаче Захарченко крупных сумм наличными за общее покровительство», — высказал мнение собеседник агентства.

СК решил допросить Станкевича и Ушеровича, в связи с чем им были отправлены повестки. Однако бизнесмены на них не отреагировали, что ничуть не удивительно. По данным оперативников, оба сейчас находятся на Кипре, где владеют недвижимостью и несколькими роскошными яхтами. При этом Станкевич уже получил гражданство Кипра, а соответствующее заявление Ушеровича рассматривается

Банкир Иван Станкевич больше известен СМИ как гражданский муж фигуристки и певицы Анны Семенович.

0
1

Спасибо, что воспользовались нашим сайтом Uralweb.ru!
Теперь Вы можете выбрать один из подарков-скидок в магазинах наших партнеров

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии (всего: 3)
Professsor L. 17 июля 2017 года в 20:09
СК РФ вызвал на допрос владельца группы компаний, сотрудничающих с РЖД, Бориса Ушеровича и члена совета директоров банка «Новое время» Ивана Станкевича.

Интересный поворот. Хватит ли сил Белозёрову распутать этот клубок воровства и покровительства в большой государственной компании, в которой постоянно не хватает средств на развитие
1
Doctor_RU 18 июля 2017 года в 15:13
щас дождутся конца срока давности. хотя тут и нет никакого преступления. нигде в конституции не сказано что запрещено дома хранить миллиарды долларов
2
Professsor L. 18 июля 2017 года в 17:26
Цитата
Doctor_RU:

щас дождутся конца срока давности. хотя тут и нет никакого преступления

Хранить дома можно всё что душе угодно. Но вот вопрос - откуда денежки. Если они получены в виде откатов, то можно за ниточку дёрнуть, а там и сговор участников торгов с нарушениями системы проведения торгов. Потому как если выполнить работы и у тебя остаётся на руках 90% средств - то значит первоначальная цена явно завышена, а это стоимость услуг госкомпании и нехватка средств на поступательное движение предприятия, экономия средств на оплату труда работяг, которым про кризис компании каждый день рассказывают.
0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
Войти
Зарегистрироваться
Вы бы стали голосовать за кандидата в президенты Ксению Собчак?
Всего голосов: 42
76.2%
2.4%
9.5%
11.9%
Uralweb.ru в социальных сетях