Главным следственным управлением ГУ МВД России по Свердловской области завершено расследование уголовного дела, возбужденного по признакам состава преступления, предусмотренного по пунктам «а», «б» части 3 статьи 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов) в отношении организованной группы из шести человек. Незаконная деятельность была пресечена в результате совместных действий ГСУ полицейского главка, регионального УФСБ и представителей Уральской оперативной таможни.

Установлено, что местный житель, 1977 года рождения, являясь организатором данной группы и его подельники, совершили незаконные операции по переводу за границу денежных средств в иностранной валюте на сумму более двух миллиардов рублей через подконтрольные им юридические лица и путем представления в банки Екатеринбурга документов, содержащих заведомо недостоверные сведения. После завершения противоправных действий деньги обналичивались. Один из членов группы объявлен в розыск, остальные фигуранты находятся под подпиской о невыезде.

При расследовании по месту их жительства, а также в арендованных офисах произведены обыски. Обнаружены учредительные документы, печати, штампы, а также электронные подписи, обеспечивающие доступ к банковским счетам подконтрольных юридических лиц.

В настоящее время материалы уголовного дела, состоящего из 82 томов, направлено для рассмотрения по существу в Октябрьский районный суд города Екатеринбурга.