Следствие связало изъятые у Захарченко миллиарды c «семейным бизнесом»
В качестве одной из версий происхождения денег, обнаруженных в ходе расследования громкого уголовного дела замначальника управления «Т» ГУЭБиПК МВД Дмитрия Захарченко, следствие рассматривает «семейный бизнес» полковника, пишет в четверг газета «Коммерсантъ».
По данным источников издания в банковских кругах, отец Захарченко известен в них как автор различных финансовых схем, которыми пользуются владельцы и топ-менеджеры проблемных банков.
Согласно этой версии, которую сейчас проверяет следствие, он вместе с сыном помогал минимизировать потери банкирам перед отзывом у них лицензии Центробанком, а в число клиентов Захарченко попали и владельцы Нота-банка, сообщает газета.
Как полагают следователи, по просьбе банкиров семья помогла им вывести часть средств за границу, а остальное — обналичить, однако после арестов банкиров эти деньги остались невостребованными и были найдены сотрудниками ФСБ, продолжает издание.
Однако у следствия, по данным газеты, есть и другая версия происхождения миллиардов. В ней речь идет о группе, занимавшейся незаконным обналичиванием и выводом средств за границу, по предположению следователей, находившейся под контролем Захарченко и его коллег.
Согласно этому предположению, квартира сестры офицера опять же использовалась как банковское хранилище, но только не семейное, а корпоративное, уточняет «Коммерсантъ».
В минувшую субботу заместитель начальника управления «Т» ГУЭБиПК МВД полковник Захарченко был арестован Пресненским судом Москвы. Ему инкриминируется получение взятки (ст. 290 УК РФ), злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ) и воспрепятствование осуществлению правосудия (ст. 294 УК РФ). Официальный представитель СКР Владимир Маркин сообщал, что в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении Захарченко, в жилищах и на рабочем месте были проведены обыски, в результате которых изъята валюта на общую сумму 8,5 млрд рублей. Обвиняемый сказал в суде, что к этим деньгам не имеет никакого отношения.