Фигуранты дела о переводе в Китай более 595 млн руб. осуждены в Екатеринбурге

Интерфакс-Урал
Фигуранты дела о переводе в Китай более 595 млн руб. осуждены в Екатеринбурге

Фигуранты дела о переводе в Китай более 595 млн руб. осуждены в Екатеринбурге

2018-10-23T23:03:59+0500
Uralweb

Железнодорожный районный суд Екатеринбурга вынес приговор участникам организованной группы, которые совершили незаконные валютные операции на сумму более 595 млн рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области во вторник.

В группу входили десять человек, в том числе два гражданина КНР. Они действовали на территории Екатеринбурга и Тюмени. Восемь человек получили наказание в виде лишения свободы — от 5 лет до 6 лет 6 месяцев в колонии общего режима. Еще двоих суд приговорил к 5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года. Кроме того, всем осужденным предстоит выплатить штрафы в размере от 200 тыс. рублей до 500 тыс. рублей.

Установлено, что один из подсудимых разработал внешнеэкономические договоры с китайской компанией. Содержавшаяся в них информация о целях и назначении переводов валютных средств в КНР была недостоверной. Гражданин Китая систематически предоставлял ему деньги для незаконного перевода в валюте на территорию КНР, а также сведения о подставных китайских компаниях, которые получали эти платежи.

Чтобы обосновать перед банками России законность валютных операций, участники группы подделывали документы от имени китайских компаний. В общей сложности преступники перевели на счета коммерческих организаций в Китае иностранную валюту на сумму более 595 млн рублей, говорится в сообщении. Суд признал участников группы виновными по ч.3 ст. 193.1 УК РФ (в редакции от 03.07.2016 N325-ФЗ — совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нескольких нерезидентов с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении переводов, совершенные в особо крупном размере и организованной группой).

Между тем, как уточнили агентству «Интерфакс-Урал» в пресс-службе региональной прокуратуры, на оглашение приговора не явился один из фигурантов дела Валерий Медведев, который находился под подпиской о невыезде. В настоящее время он объявлен в федеральный розыск.

182 просмотра
0
0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
Войти
Зарегистрироваться
Что Вы делаете, если заболеваете?
Всего голосов: 29
17.2%
51.7%
6.9%
3.4%
3.4%
17.2%
Uralweb.ru в социальных сетях