В Свердловской области появилась новая мошенническая схема. В неё угодила студентка колледжа

В Екатеринбурге 19-летняя студентка медицинского колледжа пострадала от новой мошеннической схемы: на девушку обманом оформили ИП, после чего она оказалась должна порядка миллиона рублей. Теперь ей звонят и угрожают, к её родителям в деревню приехал уголовный розыск. А она всего лишь хотела найти подработку на каникулы.

В Свердловской области появилась новая мошенническая схема. В неё угодила студентка колледжа
Фото: pixabay.com

В Свердловской области появилась новая мошенническая схема. В неё угодила студентка колледжа

2021-09-16T10:36:00+0500
Uralweb 620014 +7 (343) 214-87-87

Аделина Хакимова нашла вакансию «тайный покупатель» на «Авито». Компания указана в вакансии не была. Девушка позвонила «работодателю» и договорились о встрече по адресу Первомайская, 15. Собеседование прошло в кофейне. Сам офис компании якобы располагался на втором этаже.

— Молодой человек, которому на вид было около 25 лет, представился Андреем и рассказал об условиях работы. Сказал, что я буду делать закупки в магазинах, фиксировать нарушения и передавать информацию, а деньги будут перечислять после окончания проверки. Он отсканировал на свой телефон мои документы: паспорт и СНИЛС. А затем предложил подняться на второй этаж, подписать документы и договор. Попросил меня зайти одну — якобы ему было нужно на 5 минут отлучиться, — цитирует Аделину E1.RU.

Аделина поднялась до офиса. Её встретили, тогда студентка подписала бумаги, особо в них не вчитываясь.

— Вышла, Андрей ждал меня рядом, забрал «договор». Сказал, сейчас меня в течение пяти дней проверит служба безопасности. После этого он назначил мне встречу, сказал, что проверка прошла, нужно подъехать за зарплатной картой, — рассказывает студентка.

На этот раз встретились на улице, ко мне подъехали двое: другой сотрудник Егор и представитель банка. У девушки не возникло подозрений. Ей выдали зарплатную карточку. После этой встречи Аделина не смогла дозвониться до своих «работодателей». Через пару недель ей позвонила мама (родители девушки живут в башкирской деревне, где она и прописана) и рассказала, что на домашний телефон позвонили из налоговой инспекции. Выяснилось, что Аделина завела на своё имя ИП и даже хотела открыть ООО, но в налоговой отказали.

По электронной почте девушка направила обращение в налоговую инспекцию Уфы с просьбой о закрытии ИП. Там её успокоили, что ИП закрыли, но ей нужно самой подъехать. Девушка решила, что заедет как будет время. Возможно, она неправильно поняла сотрудников, поскольку закрытия не произошло. Для этого было нужно личное присутствие или нотариально заверенный документ.

О том, что её ИП не закрыто, Аделина узнала, когда ей стали звонить некие люди и требовать, чтобы она вернула деньги за грузоперевозки. Якобы она заключала договоры с транспортными компаниями, с перевозчиками, а те выполняли заказы без предоплаты. Ей звонили из Ростова, Челябинска, Архангельска. Кто-то просил 500 тысяч рублей, кто-то — 100 тысяч. Всего набралось около миллиона рублей. Такую сумму девушка задолжала за три недели, пока не закрыла ИП.

— Звонят до сих пор. Угрожают, что посадят, требуют вернуть деньги. Некоторые уговаривают: мы тебе поможем, не будем обращаться в органы, но деньги перечисли. Высылают договоры, которые я будто подписывала, но там не моя подпись. Кто-то из тех, кому я якобы должна, написал заявление в полицию, — добавила свердловчанка.

В дом к родителям уже приезжал уголовный розыск. Когда Аделина обратилась к юристу, стала понятна следующая схема обмана: при первом собеседовании девушку направили в офис удостоверяющего центра, которой изготавливает ЭЦП — электронно-цифровые подписи. Ранее мошенник туда подошёл, заплатил за изготовление. Мог сказать, что клиентка задерживается и будет позже. Та подошла, сотрудник центра, ни о чем не подозревая, принял документы и дал на подпись бумаги. Далее она всё сама передала мошеннику.

По электронно-цифровой подписи на нее зарегистрировали ИП, а «зарплатная карта», за которой приезжала девушка, оказалась картой счёта её ИП. Мошенники при оформлении указали свой номер телефона, а все остальные данные были Аделины. Сотрудник банка, которого пригласили на встречу для оформления и выдачи карты, не подозревал, что клиента ввели в заблуждение. Затем мошенники поменяли все данные для входа в личный кабинет и сменили кодовое слово. Девушка заблокировала карту, она ещё не знает, проводились ли по ней какие-то денежные операции.

Аделина написала заявление в полицию, оттуда ей пока не ответили.

— Сомнительно, что все эти грузоперевозки были. Вывести деньги таким способом, то есть реально осуществляя перевозки, слишком сложно. Нереально за три недели заключить договоры с десятками заказчиков по стране. Проще заключить договоры фиктивно, а после через суд требовать деньги или давить на родственников или родителей. Возможно, группа лиц открывает обманом ИП, заключает несуществующие договоры, а потом требует вернуть деньги за грузоперевозки. Мы пока не знаем, были ли они на самом деле. Расчёт может идти на то, что вряд ли у кого-то будет возможности ездить по России, встречаться с контрагентами и приходить в суды в случае исков. Судья, не зная этих обстоятельств, после ознакомления с документами может принять решение о взыскании долга. Схема безопасная для мошенников, требования вполне законные. Можно рассчитывать, что кто-то испугается и заплатит, — передаёт слова юриста Максима Чернова, защищающего интересы Аделины, издание.

Он добавил, что теперь налоговая стала всё проверять серьёзнее, а потому появляются новые мошеннические схемы.

— Открытое ИП можно использовать в подставных и в обнальных схемах. Если мошенникам удастся обманом открыть ООО, они могут заключать контракты, участвовать в торгах. Ничего не подозревающий человек окажется должником. Хочется предупредить людей об этом новом способе обмана, — отметил юрист.

Защитник студентки добивается возбуждения уголовного дела. В пресс-группе УМВД Екатеринбурга сообщили, что заявление принято, по делу проводится проверка.

Ранее екатеринбуржец оформил на себя огромный кредит и отдал мошенникам почти 5 миллионов рублей.

Принимаем новости круглосуточно по телефону +7 (912) 244-87-87
или
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
Войти
Зарегистрироваться

Вход с помощью других сервисов

Вы уже начали украшать свой дом к Новому Году?
Можно выбрать один вариант
Всего голосов: 44
84.1%
15.9%
Uralweb.ru в социальных сетях