Сбербанк разоблачил мошенников, орудующих в Екатеринбурге

В Екатеринбурге вынесли приговор участникам группировки, похищавшей кредитные средства через подставных заемщиков. Преступление удалось вычислить с помощью совместной работы службы безопасности Уральского банка Сбера и ГУ МВД по Свердловской области.

Злоумышленники подавали в банки заявки на кредиты от заемщиков с «идеальным» досье ― людей без официального трудоустройства, но с безупречной кредитной историей и высоким доходом. В Сбере сработала система фрод-мониторинга — подозрительные заявки были обнаружены, проверку начали сотрудники службы безопасности.

Они восстановили картину преступления: за анкетами с «идеальными» данными скрывалась схема с участием подставных заемщиков. Все данные сотрудники банка передали в полицию, где возбудили уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере.

Сбер и региональное ГУ МВД по Свердловской области установили личности всех участников схемы, проживавших в разных регионах страны. Злоумышленники оформляли мошеннические кредиты в коммерческих банках на территории региона. Деньги преступники присваивали, а «номинальным заемщикам» оставляли небольшую сумму в качестве вознаграждения.

— Благодаря своевременным действиям сотрудников Сбера и управления по борьбе с киберпреступностью ГУ МВД России по Свердловской области удалось не только предотвратить хищение средств, но и привлечь виновных к ответственности: и организаторы, и участники схемы в качестве подставных заемщиков получили реальные сроки лишения свободы — от двух до семи лет, — сообщил пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Ранее на Уралмаше задержали курьера мошенников, похитившего 500 тысяч у пенсионерки.