В пресс-релизе ЦБ поясняет, что Линк-банк не создавал адекватных принятым рискам резервов на возможные потери по ссудам, а также нарушал порядок ведения бухгалтерского учета.

«При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций, связанных с выводом денежных средств из страны по внешнеторговым договорам и сделкам, а также операции по выдаче клиентам — юридическим лицам наличных денежных средств. Общая сумма вышеуказанных операций в 2013 году превысила 20 млрд рублей», — отмечается в пресс-релизе.

Также ЦБ отмечает, что правила внутреннего контроля в области противодействия отмыванию доходов не соответствовали требованиям регулятора, руководители и собственники кредитной организации не предприняли необходимых мер, направленных на нормализацию ее деятельности.

В соответствии с приказом Центробанка в Линк-бане назначена временная администрация, полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

ЦБ уточняет, что Линк-банк является участником системы страхования вкладов.

Бенефициарами банка являются 9 физических лиц.

Линк-банк по итогам 2013 года занял 742-е место по размеру активов в рэнкинге «Интерфакс-100», составленном «Интерфакс-ЦЭА». ЛИНК-банк специализировался на обслуживании корпоративных клиентов. Кредитная организация была представлена, в основном, в Москве, и незначительно — в ряде городов России, в том числе, Екатеринбурге, пишет «URA.Ru».