По версии следствия, 33-летний бизнесмен совместно с пятью знакомыми жителями г. Омска организовал незаконную деятельность по обналичиванию денежных средств через счета фирм, работающих в сфере питания и торговли, и трех номинально созданных фирм. Соучастники злоумышленника сообщали реквизиты счетов заинтересованным представителям организаций и индивидуальным предпринимателям, которые затем перечисляли деньги якобы за выполненные услуги или поставленные товары.

Незаконный доход участников организованной группы составил 29 млн рублей. Фактически в период 2011—2013 гг. фигуранты осуществляли банковские операции, которые имеют право проводить только кредитные организации.

При обыске в квартирах обвиняемых изъяты 20 млн рублей. Данные денежные средства помещены на депозитный счет, и по решению суда они могут быть обращены в доход государства.

Учитывая, что 33-летний организатор группы признал свою вину, заключил досудебное соглашение со следствием, уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство и передано в суд. Расследование в отношении остальных участников группы продолжается.

За совершение преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч.2 ст. 172 Уголовного кодекса Российской Федерации, предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.