Банки начнут проверять происхождение вносимых клиентами крупных сумм
Банк России рекомендовал банкам повысить внимание к операциям по внесению клиентами крупных сумм наличных, сообщает «Интерфакс». В письме, опубликованном на сайте регулятора, говорится, что возможными целями таких клиентов являются легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, и другие противозаконные цели.
сегодня в 16:10
21.05 в 16:10
64
Экс-главе офиса Зеленского Ермаку предъявлено обвинение в отмывании средств
Экс-глава офиса Зеленского Андрей Ермак стал обвиняемым по уголовному делу об отмывании средств.
12 мая 2026 года в 12:21
12.05 в 12:21
70
12
У президента УрФУ, в который сегодня пришли силовики, «нашли» дочь в Германии
Дочь президента Уральского федерального университета им. Б.Н. Ельцина Виктора Кокшарова может проживать в Германии. Об этом сообщает Telegram-канал Win-Win.
5
Бывший вице-мэр Екатеринбурга вышел на свободу по УДО
Бывший вице-мэр Екатеринбурга Виктор Контеев выходит на свободу. Ещё в апреле этого года районный суд Нижнего Тагила удовлетворил ходатайство адвоката осужденного об УДО.
За мошенничество с деньгами клиентов отправили в колонию главу допофиса Сбера в Екатеринбурге
В Екатеринбурге в колонию отправили главу допофиса ПАО «Сбербанк» на Уралмаше, которая по своему усмотрению распоряжалась деньгами клиентов.
21 апреля 2025 года в 11:55
21.04 в 11:55
564
7
В Лондоне начался суд над экс-губернатором Севастополя Овсянниковым
В суде Саутуорк (Southwark, боро в южной части Лондона) британской столицы начался процесс над бывшим губернатором Севастополя Дмитрием Овсянниковым, сообщает «URA.RU» со ссылкой на Bloomberg.
Освобожденный в США Александр Винник прибыл в Россию
Россиянин Александр Винник прибыл в Россию, сообщили «Интерфаксу» в авиационных службах.
14 февраля 2025 года в 11:15
14.02 в 11:15
135
Во Франции арестовали основателя Telegram Павла Дурова
Основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже, сообщили в субботу вечером французские СМИ. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана, передает РИА Новости.
25 августа 2024 года в 09:14
25.08 в 09:14
224
Стало известно, куда пропал муж Блиновской, находящийся в зоне СВО
Муж Елены Блиновской Алексей находится в своем подразделении в зоне СВО, но не выполняет никаких задач, пишут РИА Новости со ссылкой на свой источник.
31 мая 2024 года в 09:41
31.05 в 09:41
436
1
ЦБ лишил лицензии ещё один банк
Центробанк РФ лишил лицензии ещё один банк. Теперь речь идёт о кредитно-финансовом учреждении "Гефест". Ведомство обосновало решение тем, что банк занимался отмыванием денег, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.
Суд в Лондоне начнет рассматривать дело экс-губернатора Севастополя через год
Суд в Лондоне начнет рассмотрение по существу дела экс-губернатора Севастополя Овсянникова о нарушении санкций и отмывании денег лишь через год, сообщает ТАСС.
20 февраля 2024 года в 18:23
20.02 в 18:23
139
1
«Там даже арестовывать никого не надо — и так отбоя нет». Капчук — об аресте Овсянникова в Лондоне
Нельзя сказать, что новость об аресте в Лондоне бывшего губернатора Севастополя и замминистра промышленности и торговли Дмитрия Овсянникова, задержанного в "своем доме" 22 января "британским ФБР", так уж сильно потрясла российское общество.
5
Женщину, которая учила миллионы россиян правильно мечтать, отправили в СИЗО
В Москве за нарушения условий домашнего ареста в СИЗО отправили блогера Елену Блиновскую, женщину, которая учила людей правильно загадывать желания и мечтать.
8
Юрист объяснил, какое наказание может грозить автору «Марафона желаний» Елене Блиновской
Задержанной сегодня блогеру Елене Блиновской может грозить реальное лишение свободы. По данным ТАСС, женщина обвиняется по ч. 2 ст. 198, п. "б" ч.