Как рассказал «Росбалту» источник в правоохранительных органах, к руководству банка «Агросоюз» обратился мужчина, который представился заместителем начальника управления банковского надзора ЦБ РФ и даже показал некий документ, якобы это подтверждающий. В беседе он проявил полную осведомленность обо всех действиях Банка России в отношении «Агросоюза», о событиях, происходящих в данном банке, показывал «закрытую» документацию. В разговоре он сообщил, что может повлиять на результаты проверки ЦБ «Агросоюза», по итогам который якобы будет поставлен вопрос об отзыве у банка лицензии. За свои услуги «чиновник» запросил несколько миллионов евро.

Во время получения первого транша в размере 1 млн евро «замначальника управления ЦБ РФ» был задержан. В реальности им оказался бывший заместитель председателя правления КБ «Международный Банк Развития» Ильдар Клеблеев.