По версии следствия, неустановленное лицо (уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство) обратилось через социальную сеть к обвиняемой, жительнице Краснотурьинска 2000 г. р., с предложением за денежное вознаграждение в размере 25 тыс. рублей зарегистрировать на себя в налоговом органе юридическое лицо, фактически не осуществляющее свою деятельность, а также расчетные счета в банках.

Обвиняемая за материальное вознаграждение незаконно предоставила свой паспорт для внесения сведений о себе как учредителе и директоре юридического лица в Единый государственный реестр юридических лиц, в том числе в ИФНС России по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга.

Также за материальное вознаграждение она открыла расчетные счета от имени юридического лица в банках Екатеринбурга с системой дистанционного банковского обслуживания.

Женщина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице), ч. 1 ст. 187 УК РФ (сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств).

Обвиняемая признала вину. Прокуратура Октябрьского района г. Екатеринбурга утвердила обвинительное заключение. Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд г. Екатеринбурга для рассмотрения по существу.