Как установил суд, в августе 2022 года Ваганов прибыл в аэропорт Кольцово авиарейсом из Дубая. Мужчина достоверно знал о порядке прохождения таможенного контроля, но проследовал в «зеленый» коридор, предназначенный для перемещения товаров, не подлежащих обязательному письменному декларированию. При этом в его кожаном рюкзаке находились 50 тысяч долларов США и 25 дирхамов ОАЭ. Общая сумма в долларовом эквиваленте составила 50 006,81 USD.

Порог обязательного декларирования наличных средств на тот момент составлял 10 тысяч долларов США.

Ваганов, нарушив п. 7 ч. 1 ст. 260 Таможенного кодекса ЕАЭС, не задекларировал имевшиеся при нем сверхлимитные средства. Денежные купюры были обнаружены в ходе таможенного контроля на рентгеновском аппарате в ручной клади пассажира.

Действия Ваганова были квалифицированы по ч. 1 ст. 200.1 УК РФ («Контрабанда наличных денежных средств в крупном размере»). Сумма незаконно перемещенных средств за вычетом разрешенного лимита в 10 тысяч долларов составила 40 006,81 USD, что в рублевом эквиваленте равнялось 2 482 446 рублям. Данный размер, в соответствии с примечанием к ст. 200.1 УК РФ, является крупным.

В судебном заседании, состоявшемся в декабре 2025 года, подсудимый свою вину не признал и настаивал, что действовал по указанию сотрудника таможни. Однако Октябрьский районный суд Екатеринбурга признал эти доводы несостоятельными и назначил подсудимому 7 447 339 рублей штрафа (трехкратный размер от суммы незаконно перемещенных средств).

При этом, руководствуясь п. «а» ч. 1 ст. 78 УК РФ, суд освободил осужденного от наказания в связи с истечением сроков давности уголовного преследования, но конфисковал в доход государства 40 тысяч долларов США и 25 дирхамов ОАЭ.

Приговор был обжалован адвокатом Ваганова в Свердловском областном суде, но апелляционная коллегия не нашла оснований для вмешательства в судебный акт.

Денежные средства в пределах разрешенного лимита — 10 тысяч долларов США — возвращены в распоряжение Ваганова.