В Лондоне назвали число фигурантов дела о недоказанном богатстве

Британские власти проводят расследование в отношении 120-140 иностранных граждан, происхождение состояний которых вызывает подозрение, сообщает The Times. По словам источников, большая часть из них — россияне или связаны с Россией.

В Лондоне назвали число фигурантов дела о недоказанном богатстве

В Лондоне назвали число фигурантов дела о недоказанном богатстве

2018-06-03T18:00:00+0500
Uralweb 620014 +7 (343) 214-87-87

Количество владельцев крупных состояний, происхождение которых расследует британское Национальное агентство по борьбе с преступностью (National Crime Agency, NCA), составляет 120-140 человек, большая часть из которых — россияне или как-то связаны с Россией, пишет The Times.

Количество попавших под подозрение владельцев «имущества невыясненного происхождения» назвал изданию директор NCA по экономическим и киберпреступлениям Дональд Тун. При этом он уточнил, что при выборе объекта расследования его группа не ориентируется на гражданство подозреваемых. «Мы сосредоточены на борьбе с коррумпированными элитами и их незаконным богатством. Мы не выбираем цели на основе гражданства», — пояснил Тун.

Однако источник, знакомый с расследованием, рассказал, что «значительная часть из них является российскими гражданами или связана с Россией». Тун также отверг предположение, что толчком к расследованию NCA стали новые американские санкции против россиян, введенные 6 апреля 2018 года, под которые попали в том числе бизнесмены Олег Дерипаска и Виктор Вексельберг.

Кроме того, сотрудники британской разведки рассматривают также законность выдачи богатым россиянам инвесторских виз. Этот шаг последовал после того, как власти отказались продлить инвесторскую визу Роману Абрамовичу, который в результате получил гражданство Израиля и переехал туда.

С февраля 2018 года власти Великобритании получили право направлять запросы о неясном происхождении состояния (Unexplained wealth orders — UWO). Такие запросы регулируются британским законом о борьбе с криминальными финансами. Если лица не смогут объяснить происхождение доходов, превышающих £50 тыс., британские власти смогут заморозить их активы.

Министр британского Хоум-офиса Бен Уоллес заявил тогда, что хотел бы привлечь «все силы правительства» для борьбы с преступниками и политиками, использующими Британию для отмывания доходов. «Когда мы доберемся до вас, до ваших активов, мы устроим вам тяжелую жизнь», — предупредил Уоллес. The Times тогда отмечала, что ежегодно в Британии отмывают £90 млрд нелегальных доходов.

Уоллес тогда также напомнил о деле «ландромата», схеме по отмыванию российских денег через Молдавию и Латвию, которую раскрыли журналисты OCCRP. «Мы знаем о разоблачении „ландромата“, что там точно были связи с [российскими] властями. Позиция правительства такова, что мы знаем, что они сделали, и не позволим сделать еще раз», — пообещал тогда Уоллес.

20 мая стало известно о проблемах с получением британской визы у бизнесмена Романа Абрамовича. Из-за отсутствия действующего разрешения на въезд в страну миллиардер не попал на финал Кубка Англии. 28 мая СМИ сообщили, что Абрамович завершил все формальности, связанные с переездом в Израиль. Как гражданин Израиля​ Абрамович сможет въезжать в Великобританию без визы, что подтвердил журналистам представитель премьер-министра страны Терезы Мэй. Однако, по его словам, безвизовый въезд будет возможен только на срок, не превышающий шести месяцев. И при этом у Абрамовича не будет права на работу в Британии.

Источник: РБК
Ссылки по теме:
Принимаем новости круглосуточно по телефону +7 (912) 244-87-87
или
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии (всего: 7)
nickan 3 июня 2018 года в 18:05
Отличная новость.
5
HotAndFun 3 июня 2018 года в 19:12
И так понятно кто это такие и откуда взяты деньги
2
yurchik_u 3 июня 2018 года в 19:36
тогда пусть возвращают законным владельцам. ишь робин гуды охреневшие - грабь награбленное как всегда делали - веками отточеное мастерство?
0
Alex676 3 июня 2018 года в 19:44
Россия должна вернуть свое богатство домой на свою землю. Надо бы в суд подать…- вот долго искали, теперь наконец то нашлись наши денежки…!!!
0
termist 4 июня 2018 года в 08:16
Цитата
HotAndFun:

И так понятно кто это такие и откуда взяты деньги

Только раньше им было по барабану. Где то приводились цифры, какому кол-ву англичан, эти деньги дают работу.
2
yurchik_u 4 июня 2018 года в 08:45
Цитата
termist:

какому кол-ву англичан, эти деньги дают работу.

теперь пусть возвращают деньги в страну - пусть нашим людям работу дают
хотя скорей всего эти деньги там и застрянут.
2
Professsor L. 4 июня 2018 года в 09:19
Цитата
termist:

Только раньше им было по барабану. Где то приводились цифры, какому кол-ву англичан, эти деньги дают работу.

И сейчас по-барабану… исключительно хочется укусить моське слона, а зубы давно уже на полке лежат… Ждут начала мундиаля, чтобы под овации болельщиков не слышны были вопли ограбленных и выдыхающих последний вздох, когда шарфик сильно затянется на шее. Англосаксы были прост..ми, да так ими и остались…
0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
Войти
Зарегистрироваться

Вход с помощью других сервисов

Uralweb.ru в социальных сетях