Британские власти готовятся применить вступившие на минувшей неделе в силу правила борьбы с организованной преступностью. Они, в частности, предполагают, что надзорные органы смогут замораживать подозрительные активы на сумму более 50 тысяч фунтов стерлингов (70 тысяч долларов) до тех пор, пока владелец должным образом не объяснит их происхождение.
Проверки коснутся инвесторов из России, Китая и с Ближнего Востока, которые вложили, к примеру, миллиарды фунтов в недвижимость Лондона.
В разговоре с BBC News Уоллес напомнил о выводe из России сотен миллионов долларов через иностранные, в том числе британские, банки (схема Global Laundromat, «всемирная прачечная»). «Мы больше не позволим этому произойти», — сказал чиновник.
The Guardian в марте 2017 года сообщила, что через 17 крупнейших банков Великобритании в рамках Global Laundromat прошло 740 миллионов долларов. Летом того же года Bloomberg передавало о выводе из России не менее 10 миллиардов долларов через «зеркальные сделки» Deutsche Bank в Москве и Лондоне.
По данным британского Национального агентства по борьбе с преступностью, через страну ежегодно отмывается до 90 миллиардов фунтов (127 миллиардов долларов). При этом ведомство считает эту оценку заниженной, добавляет Reuters.
Комментарии (всего: 2)
один зеленый свисток нашим нуворишам - надо награбленное на родину возвращать и вкладывать в свою страну а не в наглосасонское болото!
А им терять уже нечего.. хоть так, хоть этак потеряют. Ничему жизнь не учит алигархов, как были самыми тупыми, так и остаются…
Как говорил М.Задорнов, не тот который с алигархами заодно сидя то в ЦБ, то спасая очередную чёрную дыру: богатый тот у которого Бог за душой, а тот кто тырит богатство - тот колекционер. Он не может быть близким к Богу…
Вход с помощью других сервисов