На Среднем Урале обнаружили 21 компанию с признаками незаконной финансовой деятельности. Из них 18 организаций действовали как нелегальные кредиторы, три — занимались незаконным привлечением инвестиций. Фирмы работали в Екатеринбурге, Алапаевске, Арамиле, Каменске-Уральском и Полевском.

По информации начальника отдела противодействия нелегальной деятельности Уральского главного управления регулятора Владимира Хименко, чаще всего такие «кредиторы» маскируются под комиссионные магазины. Деньги, которые клиент получает за товар, являются займом, а вещь — залогом. Но вместо залогового билета с клиентами оформляют договор купли-продажи или хранения имущества, а это позволяет компаниям обходить требования законодательства, действующие для легальных ломбардов.

Другие незаконные организации использовали схемы с привлечением инвестиций. Одна из таких компаний предлагала гражданам вложить от миллиона рублей в развитие бизнеса. Инвесторам обещали доходность до 36% годовых и долю в компании — 1% уставного капитала, но юридически передача доли не оформлялась. Закон допускает привлечение средств граждан лишь через выпуск ценных бумаг, так что подобные предложения незаконны.

Ранее мы рассказывали, как свердловчанке по телефону пригрозили изъятием средств, а она перевела всё сама.