Банки начнут проверять происхождение вносимых клиентами крупных сумм
Банк России рекомендовал банкам повысить внимание к операциям по внесению клиентами крупных сумм наличных, сообщает «Интерфакс». В письме, опубликованном на сайте регулятора, говорится, что возможными целями таких клиентов являются легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, и другие противозаконные цели.
сегодня в 16:10
21.05 в 16:10
64
3
Подросток отдал мошенника 16 млн рублей
В Москве телефонные мошенники под видом сотрудников «службы домофона» похитили у 17-летнего подростка деньги и ценности на общую сумму около 16 млн рублей.
2
Экс-замминистра свердловского МУГИСО Самбурскому вынесли приговор по оренбургскому делу
Ленинский районный суд Оренбурга вынес приговор бывшему министру природных ресурсов и имущества Оренбургской области Александру Самбурскому, ранее занимавшему пост заместителя министра по управлению госимуществом Свердловской области.
Банк опроверг слухи об ограничении снятия наличных в Екатеринбурге
Инвестиционный «Цифра Банк» опроверг распространяемую СМИ информацию о сокращении лимита суммы, которую можно снять в банкоматах в Екатеринбурге.
7 мая 2026 года в 15:18
07.05 в 15:18
168
3
Суд конфисковал у жителя Екатеринбурга $40 тысяч, привезенных из ОАЭ
В Екатеринбурге суд конфисковал 40 тысяч долларов США у пассажира, который пытался пронести их по прилете из Дубая. Местный житель Павел Ваганов признан виновным в контрабанде наличных денежных средств в крупном размере, сообщает в четверг пресс-служба судов Свердловской области.
2
Молодой сотрудник банка почти полгода жил на деньги свердловчанки, которой ранее оформлял карту
В Нижнем Тагиле банковский служащий несколько месяцев тратил на собственные нужды деньги пенсионерки, которой ранее оформил карту. Об этом со ссылкой на Ленинский районный суд города сообщает портал v-tagile.ru.
1
Из аэропорта Кольцово запретят вывозить крупные суммы денег
В Екатеринбург в аэропорту Кольцово ужесточают правила вывоза наличных: суммы свыше 100 тысяч долларов можно будет перевозить только при соблюдении новых требований.
5
Мошенники выманили у 19-летней москвички 106 миллионов рублей
В Москве мошенники обманули 19-летнюю девушку на сумму 106 миллионов рублей. Как сообщили РИА Новости в МВД РФ, полицейские уже задержали четверых предполагаемых пособников аферистов.
2
Банки могут начать блокировать карты россиян из-за снятия денег
Инициатива о введении «периода охлаждения» при снятии крупных сумм наличных в банковских отделениях может стать новым этапом борьбы с мошенничеством.
Екатеринбурженке пришёл штраф в 600 тысяч за покупку авто у иностранцев
Россиянам по всей стране начали массово рассылать уведомления от ФНС за покупку автомобилей у иностранцев за наличные или криптовалюту. Ведомство просит уточнить способ оплаты и грозит штрафами за «нарушение валютного контроля».
14 февраля 2026 года в 14:40
14.02 в 14:40
8207
1
В Екатеринбурге полиция задержала иностранца, подозреваемого в мошенничестве с авиабилетами
Сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 10 задержали 29-летнего гражданина одного из сопредельных государств, проживающего в Екатеринбурге. Мужчину подозревают в хищении средств клиентов под видом представления агентских услуг.
6
Жена мэра свердловского города отдала мошенникам 14 млн рублей
Жена главы одного из городов Свердловской области перевела мошенникам около 13,9 млн рублей своих личных сбережений, сообщил пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых.
2
«Мы к вам, профессор». Студентка УрФУ отдала мошенникам материны драгоценности на 9 миллионов рублей
В Екатеринбурге студентка УрФУ передала курьеру телефонных мошенников любимые драгоценности матери, а также денежные сбережения семьи.
В Свердловской области сотрудница «Почты России» забирала себе все наличные деньги
В Артемовском вынесен приговор бывшей сотруднице местного отделения «Почты России», уличённой в хищении крупной суммы денег. Суд установил, что преступление было совершено с использованием служебного положения.
4 февраля 2026 года в 11:44
04.02 в 11:44
21397