Банки уделяют усиленное внимание операциям россиян, рассказал РИА Новости юрист Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

Юрист объяснил, какие операции с наличными могут вызвать вопросы у банков

Фото: pixabay.com

Так, например, вопросы могут появиться, если счета в течение месяца пополнялись на нетипично крупную сумму наличными.

Для физических лиц подозрительным будет внесение наличными от 5 миллионов рублей за 30 дней (либо многочисленные крупные внесения) с последующим переводом значительной части денег за рубеж в течение короткого срока, отметил собеседник РИА Новости.

Для анализа есть общие ориентиры, а не универсальные пороги, после достижения которых осуществляемые клиентом банковские операции становятся подозрительным, говорит юрист.

Если у банка возникли вопросы к происхождению средств, следует представить все доступные подтверждения.

«Это могут быть справки о доходах, выписки по счетам, документы о продаже имущества или иные сведения, соответствующие обстоятельствам», — пояснил Хаминский.

Ольга Маслова

19просмотров

Метки: банк, внесение, наличные, операции

Ссылки по теме:

Чиновник свердловского министерства не смог пояснить силовикам, откуда у него взялся миллион рублей

В Свердловской области прокуратура через суд взыскала с сотрудника регионального министерства строительства и развития инфраструктуры свыше 1,2 млн рублей, законность происхождения которых тот не смог доказать.
Банки начнут проверять происхождение вносимых клиентами крупных сумм

Банк России рекомендовал банкам повысить внимание к операциям по внесению клиентами крупных сумм наличных, сообщает «Интерфакс». В письме, опубликованном на сайте регулятора, говорится, что возможными целями таких клиентов являются легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, и другие противозаконные цели.