Так, в отдел полиции № 3 обратилась жительница города Екатеринбурга 1957 года рождения, ведущий специалист одного из уральских вузов, с заявлением о совершенном в отношении нее мошенничестве. Заявительница рассказала полицейским, что ей позвонил неизвестный мужчина и представился сотрудником банка. Звонивший сообщил женщине, что кто-то пытается снять с ее счета все сбережения, и для сохранности денежных средств необходимо их обналичить и перевести на «безопасные счета», которые ей продиктуют. Женщина согласилась и, следуя указаниям «финансового консультанта», сняла со счета все имеющиеся деньги и через терминал перевела сбережения на неизвестные счета. В итоге, общая сумма ущерба, причиненного потерпевшей, составила 2,1 миллиона рублей.

Во втором случае, в отдел полиции № 4 поступило заявление от 62-летней пенсионерки. По ее словам, неизвестные убедили ее снять все сбережения на сумму 1 миллион рублей и перевести на указанные ими счета. Злоумышленники действовали по заранее отработанной мошеннической схеме. Они позвонили потерпевшей и под видом сотрудников кредитной организации, а также представителей правоохранительных органов, сообщили об утечке ее персональных данных и несанкционированной попытке злоумышленников обратить в свою пользу принадлежащие ей денежные средства. После этого женщину соединили со лжестраховым агентом. Мужчина представился «Михаилом» и настоятельно рекомендовал пенсионерке в целях сохранности ее вклада от преступных посягательств снять со счета все деньги и перевести их на указанные им абонентские номера. Доверчивая екатеринбурженка согласилась и выполнила все указания звонившего.

Еще в одном случае злоумышленники выманили у 37-летнего местного жителя, аналитика одной из компаний в городе Екатеринбурге, около 5 миллионов рублей под предлогом вывода денег, заработанных потерпевшим на электронной бирже.

Выяснилось, что заявитель познакомился на сайте знакомств с девушкой по имени «Наталья», которая предложила ему получить дополнительный доход от участия в операциях на финансовых рынках. Мужчина охотно согласился, так ранее также инвестировал на одной из торговых площадок денежные средства с целью получения прибыли. Девушка познакомила заявителя со своим знакомым по имени «Герман», тот, в свою очередь, познакомил мужчину с трейдером по имени «Игорь».

В итоге, сделки, которые выполнял потерпевший по указанию «финансового специалиста», ушли в минус. После чего заявителю сообщили об испорченной им финансовой истории, и для вывода денег с фондовой площадки мужчине якобы необходимо оплатить комиссию и внести залог. Мужчина согласился и внес необходимую сумму на свой крипто-кошелек на сайте биржи. Затем «Игорь» посоветовал мужчине увеличить депозит до 25 тысячи долларов США, а так как последующие сделки закрывались в плюс, у потерпевшего не осталось сомнений в прозрачности финансовых операций.

Мужчина взял несколько кредитов и, используя заемные средства, продолжал торговать на финансовой площадке. Через некоторое время потерпевший стал терять деньги и попытался самостоятельно вывести их с фондовой площадки. В этот момент мужчине позвонили неизвестные и сообщили о том, что его деньги зависли в электронной системе, и необходимо внести залог от суммы зависшей транзакции и открыть налоговый счет. Для того, чтобы обеспечить залог, мужчина заложил свой автомобиль, а также занял у своих знакомых и родственников сотни тысяч рублей и оформил в банке кредит. Полученные деньги мужчина исправно вносил на указанные злоумышленниками счета, однако, раз за разом, по словам «консультантов», возникали проблемы с возвратом денег.

В итоге, доверившись незнакомцам, потерпевший направил на указанные злоумышленниками счета порядка 5 миллионов рублей.