В 2023 году подсудимый вступил в организованную преступную группу. С целью дальнейшего хищения средств граждан он по указанию неустановленных участников ОПГ (материалы в отношении них выделены в отдельное производство) активировал сим-карты, приобретенные на имя иного лица, не осведомленного о незаконных действиях своего знакомого.

После регистрации абонентских номеров в личном кабинете оператора сотовой связи Коваленко предоставлял номера телефонов соучастникам для осуществления звонков через мессенджер. Они представлялись гражданам сотрудниками банковских учреждений, правоохранительных органов и Казначейства России.

По телефону они сообщали потерпевшим о якобы совершаемых попытках хищения с их банковских счетов денежных средств и убеждали переводить деньги на подконтрольные им банковские счета.

В период с января по сентябрь 2023 они причинили 20 потерпевшим в разных регионах РФ ущерб на общую сумму более 9,5 млн рублей.

На основании доказательств, представленных государственным обвинителем, Коваленко был признан виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой), ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, в крупном размере, организованной группой) и приговорен к 8 годам колонии общего режима.

Кроме того, суд взыскал с осужденного в пользу потерпевших свыше 7,4 млн рублей материального ущерба.

Напомним, в августе 2024 года президент РФ Владимир Путин подписал закон об ограничении оборота сим-карт, согласно которому граждане России могут оформить не более 20 сим-карт, а иностранцы — не более 10.