Как сообщает «Между строк», члены банды действовали в 2009—2011 годах, однако мошенническая схема банды раскрылась только в 2013 году, когда более 40 свердловчан неожиданно для себя узнали, что на их имена в Уралтрансбанке были оформлены зарплатные карты, на которые ежемесячно перечислялись миллионы рублей.

В частности, среди них оказались крановщица Нижнесалдинского металлургического завода и фрезеровщица Нижнетагильского металлургического комбината. Женщины испытали шок, узнав, что на карты, оформленные на их имена, ежемесячно перечислялись огромные суммы. При этом они никогда не теряли паспортов и никогда не брали кредитов.

По версии следствия, ОПГ возглавляли некие Александр Силин и Максим Бычков. Также в нее входили Николай Ефремов и Татьяна Азбукина. Для «обналички» они создали фирму-однодневку. Директора для данной фирмы — жителя Екатеринбурга Олега Я. —  они в ноябре 2009 года нашли через газету «Быстрый курьер». Всего за 1,5 тыс. рублей житель Екатеринбурга согласился открыть на свое имя некое ООО «Металл-Опт», а позже открыл в нижнетагильском офисе Уралтрансбанка расчётный счёт.

По данным следствия, имея в распоряжении доступ к интернет-банку и чековую книжку «Металл-Опта», дальнейшие операции члены ОПГ совершали через допофис УТБ на Черноисточинском шоссе. На счёт фирмы, осуществлявшей для прикрытия небольшие строительные работы, стали поступать огромные средства.

В правоохранительных органах подозревали, что к деятельности ОПГ могли быть причастны сотрудники филиала банка, но доказать это следствие не смогло.

«Члены группировки распространили информацию, что за ними стоят действующие сотрудники Федеральной службы безопасности. Несмотря на явный блеф, который помогли вскрыть настоящие сотрудники госбезопасности, возможность конфликта пугала полицию, а за дело никто и не брался», — говорит источник в правоохранительных органах.

Александр Силин, Максим Бычков и Николай Ефремов свою вину не признают. За обналичивание поддельных банковских чеков их будут судить по статье 186 УК РФ «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг в составе организованной группы», предусматривающей наказание до 15 лет лишения свободы.

Также им предъявлено обвинение по статье 187 УК РФ «Изготовление или сбыт поддельных кредитных или расчётных карт и иных платёжных документов», предусматривающей наказание до 7 лет лишения свободы. «Обвинение по данной статье — прецедент для Свердловской области, по ней ещё никого судили. Речь идёт об осуществлении платежей через интернет-банк. Так как использовать электронную подпись имел право только фиктивный директор общества, то за каждый клик мыши для перевода средств обвиняемым вменили эпизод изготовления и сбыта поддельного платёжного поручения», — пояснил источник в правоохранительных органах.

Еще одна участница ОПГ Татьяна Азбукина пошла на сделку со следствием. Из её обвинения исключили 186 статью УК РФ, поэтому женщина может попасть под амнистию.