— В стоп-лист комментариев получателю должны войти такие слова как оплата услуг, оплата за товар, заказ, аренду и любые другие, которые позволят трактовать ваш перевод, как коммерческий, — сообщил Хаминский в беседе с агентством «Прайм».

Банки используют автоматические системы мониторинга, которые помимо суммы, частоты и направления переводов анализируют и текстовую часть операции. При совпадении с набором «триггерных» слов или подозрительных оборотов платеж могут заморозить до выяснения обстоятельств. А это уже повлечет лишние проблемы для клиента.

Аналитик объяснила, какие переводы с января банки считают подозрительными.

Карты россиян начали массово блокировать после переводов самому себе.

«Кому-то пишет, что карта не обслуживается»: крупный уральский банк перестал проводить платежи.