Дело о подозрительном банковском счете первым рассматривал в рамках гражданского судопроизводства Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга, а справедливость на днях окончательно восстановила апелляционная инстанция.

Как было установлено в ходе разбирательства, ответчик, студент одного из вузов, за денежное вознаграждение передал своему одногруппнику персональные данные для открытия счетов в различных банках, подключил зарегистрированную на его имя сим-карту, оформил электронную цифровую подпись.

18 мая 2026 года на его имя был открыт счёт в «Ак Барс Банке». В тот же день от ООО «Проксима Комп» на данный банковский счет поступило 28,5 миллиона рублей с назначением платежа «возврат оплаты по договору». Затем 4 900 000 рублей были переведены на другой счёт студента с назначением «перевод между счетами».

«Суд первой инстанции расценил молодого человека как номинального владельца счёта, который использовался для поступления средств по фиктивным основаниям и последующего обналичивания. Сама сделка квалифицирована как антисоциальная, нарушающая основополагающие начала правопорядка и совершённая с целью сокрытия денежных средств от государственного финансового и налогового контроля», — рассказали в пресс-службе судов Свердловской области.

В силу статьи 169 Гражданского кодекса РФ это влечёт недействительность сделки. В целях обеспечения иска на денежные средства был наложен арест.

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга признал сделку ничтожной, но в удовлетворении иска об обращении спорных средств в доход государства отказал. Решение суда было обжаловано в вышестоящей инстанции.

По итогам апелляционного рассмотрения Свердловский областной суд устранил эту несправедливость. В доход государства обращено 23,6 миллиона рублей, размещённые на расчётном счёте студента в «Ак Барс Банке». Именно эту сумму просил взыскать истец. В остальном решение суда первой инстанции оставлено без изменения.